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天润乳业:董事会薪酬与考核委员会议事规则

  新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及其他高级管理人员的 薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设董事会薪酬与考核委 员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要工作 是拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事,其他高[……]

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人民同泰:关于子公司签署拆迁补偿协议的公告

  证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2017-002 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于子公司签署拆迁补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 因哈尔滨市政府组织的棚户区改造项目需要,哈尔滨市道外区人 民政府作出哈外房征决字[2016]第 002 号《道外区人民政府房屋征收 决定》,需对公司全资子公司哈药集团医药有限公司位于哈尔滨市道 外区的四处房产进行征收。 二、协议主要内容 1、被征收地上建筑物基本情况:四处房产分别位于哈尔滨市道 外区靖宇街[……]

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智慧能源:关于部分高级管理人员职务调整的公告

  证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临 2017-004 债券代码:136317 债券简称:15 智慧 01 债券代码:136441 债券简称:15 智慧 02 远东智慧能源股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 1 月 25 日收到公司副总经理张新林先生、总经理助理孙录先生、总经理助理刘志君先生 的辞职报告,张新林先生、孙录先生、刘志君先生因工作调整原因,分别辞[……]

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森远股份:关于PPP项目联合体预中标提示性公告

  证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2017-003 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 PPP 项目联合体预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林市城乡建设委员会于 2017 年 1 月 25 日在中国政府采购网公示“吉林市 城乡建设委员会吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作(PPP)项目【经开区 区域管廊建设项目九江大路和经开大街北段地下综合管廊】预中标结果公示”, 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)与吉林市市政建设集团有限公 司(以下简称“吉林市政”)组成联合体为预中标单位,现将该[……]

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天坛生物:董事会六届十八次会议决议公告

  证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:2017-008 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案 一、 董事会会议召开情况 (一) 北京天坛生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第十八次会议于 2017 年 01 月 18 日以书面和电子邮件等形式发出会议 通知,于 2017 年 01 月 24 日在北京召开。会议采用通讯表决方式,会 议应参加董事 9[……]

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山东药玻:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2017-006 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票[……]

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山东药玻:关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

  山东省药用玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 各位董事: 一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山 东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2030号) 核准,公司以非公开发行方式向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心发行 18,469,945股、向淄博鑫联投资股份有限公司发行18,469,945股,向深圳市架桥 富凯七号股权投资企业(有限合伙)发行9,234,972股募集配套资金,上述新增 股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公 司总股数增[……]

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山东药玻:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案 本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额 度在决议有效期内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相 关程序。 一、公司公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]2030 号),公司采用非公 开发行股票的方式向特定对象发行人民币[……]

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ST慧球:关于董事会秘书辞职的公告

  证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2017—021 广西慧球科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2017 年 1 月 25 日收到公司董事会秘书陆俊安先生向公司董事 会提交的书面辞职报告,陆俊安先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务(因 暂未取得任职资格,由原董事长董文亮代行董事会秘书职责),其书面辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。陆俊安先生辞职后将不在公司担任任何职务。 目前,陆俊安先生辞去董事会秘书[……]

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三角轮胎:关于美国商务部对中国卡客车轮胎“双反”调查终裁结果的公告

  证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-002 三角轮胎股份有限公司 关于美国商务部对中国卡客车轮胎“双反”调查终裁结果的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、美国对中国卡客车轮胎“双反”调查的基本情况 2016 年 1 月 29 日,美国钢铁工人联合会分别向美国商务部和美国国际贸 易委员会提出申请,要求对来自中国的卡车和公共汽车轮胎(简称卡客车轮胎、 TBR)发起反倾销反补贴(简称“双反”)调查。美国国际贸易委员会于 2016 年 1 月 29 日起开[……]

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